مكافحة غسل الأموال .. بقلم: ابن الديرة صحيفة_الخليج
الإمارات التي يُنظر إليها كواحدة من الدول الرائدة في المنطقة والعالم في مكافحة جرائم غسل الأموال، التي عادة ما تأتي نتيجة لتورط العديد من الأفراد والمنظمات في نشاطات غير قانونية تهدف إلى تمويل أنشطتهم المشبوهة عبر طرق غير شرعية، آتت منظومة مكافحتها الوطنية ثمارها، بعد أن تمكنت من تحجيم نشاط غسل الأموال وضبط المتورطين، لتنال نظير ذلك الإشادة من مجموعة العمل المالي ، التي رأت الجهد الكبير المبذول محلياً لحماية سلامة النظام المالي العالمي.
الإمارات وضمن جهودها المبذولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت تشريعات قوية ومتطورة للمكافحة، والتي يعتبر من أبرزها قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يُلزِم الجهات المالية بتبنّي سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتقديم تقارير مالية دورية للسلطات المختصة، فضلاً عن تأسيسها مركزاً لمكافحة غسل الأموال تحت اسم «مركز المعلومات المالية» والذي يعمل على مراقبة وتحليل العمليات المالية المشبوهة والتعاون مع الجهات الإنفاذية والأجهزة الأمنية الدولية، ومساعدة...
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«دبي للخدمات المالية» تغرم «بنك ميرابود» 11 مليون درهم لإخفاقات في ضوابط مكافحة غسل الأموال | صحيفة الخليجدبي: «الخليج» قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة مالية قدرها 3.02 مليون دولار (11.1 مليون درهم) على بنك «ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود» (Mirabaud) بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021. تشمل الغرامة مبلغاً بواقع 975,000 دولار (3,580,687 درهماً) يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها بنك ميرابود من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات. ونظراً لموافقة بنك ميرابود على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3,900,000 دولار (14,322,750 درهماً).
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يترأس اللجنة العليا لاستراتيجية مواجهة غسل الأموال | صحيفة الخليجترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع «لجنة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واستعرض حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عم
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابأبوظبي في 31 يوليو/ وام/ ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد. وأشار العرض ، الذي تم استعراضه خلال الاجتماع ، إلى الارتفاع في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي،...
اقرأ أكثر »
نصف صفقات العقار في الخليج في دبي | صحيفة الخليجوصلت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار...
اقرأ أكثر »