عاجل | «دبي_للخدمات_المالية» تغرم «بنك ميرابود» 11 مليون درهم لإخفاقات في ضوابط مكافحة غسل الأموال صحيفة_الخليج الخليج_الاقتصادي
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة مالية قدرها 3.02 مليون دولار على بنك «ميرابود المحدود» بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021.
تشمل الغرامة مبلغاً بواقع 975,000 دولار يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها بنك ميرابود من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات. ونظراً لموافقة بنك ميرابود على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3,900,000 دولار . وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية، إلى أن نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك أدت إلى تنفيذ معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة تتم إدارتها من قبل مدير العلاقات ذاته، والتي أثارت عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كان لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادةً في مرحلة التمويه للتستر على المسار ضمن عمليات غسل الأموال.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
عبدالله بن زايد يترأس اللجنة العليا لاستراتيجية مواجهة غسل الأموال | صحيفة الخليجترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
'إي أند' تستحوذ على حصة أغلبية في 'بيهايف' بـ87 مليون درهم | صحيفة الخليجأبوظبي: 'الخليج' أكملت 'إي أند المؤسسات' الاستحواذ على 63.3% من شركة Beehive (بيهايف)، وذلك مقابل 23.6 مليون دولار، بما يعادل 86.6 مليون درهم، بتاريخ 31يوليو 2023. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم دمج البيانات المالية لشركة بيهايف في مجموعة إي أند بدءاً من أغسطس 2023.
اقرأ أكثر »
337 مليون مستخدم لوسائل النقل الجماعي والأجرة في دبي خلال النصف الأول | صحيفة الخليجأعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي...
اقرأ أكثر »
نصف صفقات العقار في الخليج في دبي | صحيفة الخليجوصلت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار...
اقرأ أكثر »
142 مليون درهم قيمة بضائع تجارية عبر نظام «التير» بجمارك دبيبلغ عدد معاملات نظام دفتر النقل البري «التير» الذي نفذتها جمارك دبي 214 معاملة جمركية وبلغت القيمة الاجمالية للبضائع في هذه المعاملات 142.2 مليون درهم صحيفة_البيان
اقرأ أكثر »