عبدالله بن زايد يترأس اجتماع «لجنة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» صحيفة_البيان
واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد.
كما تطرق إلى الزيادة في تقارير المعاملات المشبوهة التي يتم رفعها لوحدة المعلومات المالية حيث بلغت نسبة الزيادة 102 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة وتطور فهم وإدراك القطاع الخاص نتيجة لجهود التوعية المستمرة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية بالدولة. وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع، عرضاً حول آخر مستجدات العمل في الخطة الوطنية، إضافة إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي "فاتف" والتي عقدت في باريس خلال شهر يونيو 2023، حيث أشاد البيان العام للجلسة بالتقدم الكبير المحرز من قبل دولة الإمارات.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابأبوظبي في 31 يوليو/ وام/ ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد. وأشار العرض ، الذي تم استعراضه خلال الاجتماع ، إلى الارتفاع في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي،...
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واستعرض حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عم
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يترأس اللجنة العليا لاستراتيجية مواجهة غسل الأموال | صحيفة الخليجترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يعقد الورشة الثانية للتقييم الوطني للمخاطرأطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة العمل الثانية المعنية بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامَي 2022-2023 بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وعلى مدى هذا الأسبوع، قامت كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات بمناقشة
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد: المعلمون القوة الدافعة والمحرِّكة لتقدم المجتمع وتطوره | صحيفة الخليجأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية...
اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية | صحيفة الخليجاستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية،الأحد، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية جمهورية باكستان
اقرأ أكثر »