أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من عام 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الصعد كافة.
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023. وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات لا تزال تولي أهميةً قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.
وذكر أن وزارة الاقتصاد، وبحلول 14 يوليو الماضي، أنجزت 52% من عمليات التفتيش الميداني كاملة النطاق للمهن والأعمال غير المالية عالية المخاطر بواقع 1737 من أصل 3360 عملية، حيث تقوم بترتيب الأولويات في التفتيش على أساس المخاطر وحجم القطاعات. وأوضح أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، أصدرت غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023 تزيد على أرقام السنوات السابقة والبالغة 76.2 مليون درهم خلال 2022، و8.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإمارات.. مواجهة غسل الأموال تعلن مصادرة 1.3 مليار درهم في 5 أشهرأعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
الإمارات..«مواجهة غسل الأموال» تعلن مصادرة 1.3 مليار درهم في 5 أشهرأعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
حامد الزعابي: الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ أعلن سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.وأكد سعادته في
اقرأ أكثر »
حامد الزعابي لــ 'وام': الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأولحامد الزعابي لــ 'وام': - نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال قوي ومتجاوب وفعال.- نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.- مصادرة أموال بأكثر من 1.3 مليار درهم من مارس حتى منتصف يوليو 2023.- مستمرون في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.- نتطلّع قدماً للاستمرار في التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري.- الدولة تولي أهميةً قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية. من/ رامي سميحأبوظبي في 18 سبتمبر /وام/ أعلن سعادة...
اقرأ أكثر »
'الاقتصاد' و'الأوراق المالية والسلع' تعقدان ورشة لتعزيز التعاون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابأبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من...
اقرأ أكثر »
30 مليار درهم مبيعات مشاريع «إعمار للتطوير» خلال 8 أشهرسجلت مبيعات مشاريع تابعة لشركة إعمار للتطوير أكثر من 30 مليار درهم، خلال الفترة التي تمتد من بداية العام 2023 حتى نهاية أغسطس
اقرأ أكثر »