أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأضاف:«تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام».
وأوضح حامد الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023. وأضاف أن الإمارات تمكّنت من التوقيع على 45 معاهدة مساعدة قانونية متبادلة بما يتناسب مع الجهود المذكورة من قبل وزارة العدل في دليلها الإرشادي حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم توقيع اتفاقية مع الجمهورية التركية وفي صدد التوقيع اتفاقية أخرى مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، هذا ويتم العمل حالياً على تطوير 12 معاهدة تعاون قضائي أخرى.
وأضاف أن دولة الإمارات استمرّت خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2023 في تكثيف جهود ومبادرات التواصل ورفع الوعي، مع إجراء 12 جلسة شارك فيها أكثر من 18 ألف موظف في القطاعين العام والخاص. وأشار إلى مواصلة الجهات الرقابية الاستثمار في الموارد البشرية، حيث سجلت خطة الموارد الصادرة عن اللجنة الفرعية نمواً مهماً في أعداد الموظفين، ليصل عددهم الإجمالي إلى 500 موظف تقريباً بنهاية عام 2023.
وذكر أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بنسبة 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف يوليو 2023، حيث سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها، وقد تمت مباشرة نحو 45.3% من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأوضح أن وحدة المعلومات المالية أحالت في أوائل عام 2023، 80 حزمة استخبارية إلى السلطات المختصة في الإمارات مقارنة ب 74 خلال الفترة المقابلة من 2022، وتمت إحالة 56 منها بما في ذلك 583 تقريراً إلى سلطات إنفاذ القانون، و21 إلى أمن الدولة و3 إلى النيابة العامة، بينما كانت وحدة المعلومات المالية قد أحالت 211 حزمة استخبارية في عام 2022.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإمارات.. مواجهة غسل الأموال تعلن مصادرة 1.3 مليار درهم في 5 أشهرأعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
حامد الزعابي: الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ أعلن سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.وأكد سعادته في
اقرأ أكثر »
حامد الزعابي لــ 'وام': الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأولحامد الزعابي لــ 'وام': - نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال قوي ومتجاوب وفعال.- نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.- مصادرة أموال بأكثر من 1.3 مليار درهم من مارس حتى منتصف يوليو 2023.- مستمرون في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.- نتطلّع قدماً للاستمرار في التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري.- الدولة تولي أهميةً قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية. من/ رامي سميحأبوظبي في 18 سبتمبر /وام/ أعلن سعادة...
اقرأ أكثر »
30 مليار درهم مبيعات مشاريع «إعمار للتطوير» خلال 8 أشهرسجلت مبيعات مشاريع تابعة لشركة إعمار للتطوير أكثر من 30 مليار درهم، خلال الفترة التي تمتد من بداية العام 2023 حتى نهاية أغسطس
اقرأ أكثر »
23 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في يوليوبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة أبوظبي، في شهر يوليو/تموز من العام الجاري 23 مليار درهم، بنسبة نمو 13% مقارنة بنفس الشهر
اقرأ أكثر »
1.5 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في أغسطستجاوزت قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس / آب الماضي 1.5 مليار درهم بنمو 61.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022....
اقرأ أكثر »