محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم. وام
- أحكام بالسجن ضد المتهمين لمدد إجمالية بلغت 96 عاماً مع تغريمهم المبلغ المُستولَى عليه والإبعاد عن الدولة.
دبي في 12 يونيو/ وام / قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً “طبيعياً” وعدد 7 شخصيات “اعتبارية” لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم. كما قضت المحكمة كذلك بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وأيضا بمعاقبة كلٍ من الشركات السبع المتورطة في ذات الجرائم المُتضمّنة في هذه القضية بغرامة إجمالية بلغت 700 ألف درهم. كما قضت المحكمة بمصادرة اي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمين جميعاً تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم.
وعن تفاصيل القضية، أوضح المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة أن تشكيلاً عصابياً منظماً ضم 30 شخصا و7 شركات قام بالاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير حقيقية، عن طريق اصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الدولة، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم لما جاء في تلك المراسلات من طلبات وقاموا...
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيلاً عصابياً بتهمة غسل الأموال والاحتيالقضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمت
اقرأ أكثر »
إدانة تشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال والاحتيال والاستيلاء على 32 مليون درهم بدبيقضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمت
اقرأ أكثر »
دبي الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في 2022القطاع يستقطب 451 مشروعاً خلال 2022 ويوفر 12368 وظيفة جديدة.دبي الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في 2022.لطيفة بنت محمد: “إنجاز جديد يعكس ريادة دبي وتنامي تنافسيتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي” دبي في 11 يونيو/ وام/ أكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة'، عضو مجلس دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الثقافة...
اقرأ أكثر »
'طرق دبي' توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع 'الفطيم للسيارات' لتوفير 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة لدعم منظومة النقل المستدام- تعزيزاً لجهود دبي في تحقيق الاستدامة البيئية.. 'طرق دبي' توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع 'الفطيم للسيارات' لتوفير 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة لدعم منظومة النقل المستدام.- الاتفاقية تمتد لثلاثة أعوام وتشمل تشغيل 10 حافلات كهربائية و250 مركبة كهربائية و100 مركبة هجينة في المؤتمرات والفعاليات المقامة في دبي وتوفير البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي.مطر الطاير: - الشراكة ترجمة عملية لاستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي بحلول 2050 '.- الاتفاقية تسهم في دعم مساعي الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعزيز جهود حكومة...
اقرأ أكثر »
دبي الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في 2022أكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة'، وعضو مجلس دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الثقافة في دبي، وتوجيهات سموه ب
اقرأ أكثر »