موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنيةوتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
ويجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار، عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوباتكما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول، سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية، بما في...
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
9 إرشادات للمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الإماراتأصدرت دولة الإمارات دليلاً إرشادياً بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات...
اقرأ أكثر »
تحذير.. 21 أسلوباً مشبوهاً من قبل مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصينكشف الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة...
اقرأ أكثر »
الإمارات تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصينأصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة...
اقرأ أكثر »
ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال في نيويورك الاثنينيُدلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفادته، الاثنين، خلال محاكمة مدنية تنطوي على تحديات في نيويورك
اقرأ أكثر »
ترامب يمثل اليوم أمام محكمة في نيويورك بتهم الاحتياليُدلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفادته، الاثنين، خلال محاكمة مدنية تنطوي على تحديات في نيويورك
اقرأ أكثر »
41 % من تجارة الإمارات النصفية تتجه شرقاً بـ 470 مليار درهماستأثرت الدول الآسيوية (غير العربية) على الحصة الأكبر من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، في النصف
اقرأ أكثر »