أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين. وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بالأصول الافتراضية.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات دون ترخيص ساري المفعول، سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين. علاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، الذين يتعمدون التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا يتبنون إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وتعقيباً على إصدار الإرشادات، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
41 % من تجارة الإمارات النصفية تتجه شرقاً بـ 470 مليار درهماستأثرت الدول الآسيوية (غير العربية) على الحصة الأكبر من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، في النصف
اقرأ أكثر »
إعادة اعتقال خمسة إرهابيين تونسيين فروا من السجنأكدت مصادر أمنية تونسية، أن أجهزة مكافحة الإرهاب ألقت القبض، أمس الأحد...
اقرأ أكثر »
مديرو الأصول الأمريكية يعانون من إحجام المستثمرين عن ضخ الأموالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...
اقرأ أكثر »
«الشارقة لإدارة الأصول» تنشر معاني الولاء والانتماءالشارقة: «الخليج» بمناسبة يوم العلم الإماراتي، احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بهذه المناسبة الوطنية من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية في سوق الجبيل، بما يعكس القيم والمعاني السامية التي يحملها العلم الإماراتي، والتي تحاكي التقاليد والعادات الإماراتية، وتنشر معاني الولاء والانتماء والمحبة بين...
اقرأ أكثر »
تعرف إلى إرشادات التغذية السليمة للطلبة في المدارسمع تواصل العام الدراسي، وخاصة أن الطلبة يقضون 50% من وقتهم في المدرسة، ما يجعل حصولهم على التغذية السليمة
اقرأ أكثر »
بلينكن خلال زيارة غير معلنة للعراق: الهجمات ضد قواتنا «غير مقبولة»أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، خلال زيارة...
اقرأ أكثر »