'مينافاتف' ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتفاصيل: الإمارات_اليوم
وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير"، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.
ورحّب سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برفع درجة الالتزام الفني بالتوصيات الثلاث ،وقال: "تعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لتنفيذ التدابير الفعالة التي تضمن الالتزام التام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، بقيادة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشكّل رفع التوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" و"ملتزم إلى حد كبير" اعترافاً واضحاً بتقدم دولة الإمارات في هذا...
ويعكس رفع التوصية الأولى التقدم الذي أحرزته الدولة في تطبيق النهج القائم على المخاطر، والعمل الجاري مع مجموعة البنك الدولي لاستكمال ثاني تقييم وطني للمخاطر؛ إذ تتطلب التوصية الأولى من الدول الأعضاء، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيف المخاطر بشكل فعال.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'مينافاتف' ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاباعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل ال
اقرأ أكثر »
'مينافاتف' ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمنامة في 30 مايو/ وام/ اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة 'ملتزم' أو 'ملتزم إلى حد كبير'، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية. وتشكّل توصيات (الفاتف) الأساس الفني والقانوني لأي نظام فعال لمكافحة...
اقرأ أكثر »
خلال اجتماع 'المينافاتف'.. اعتماد توصيات أبوظبي لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمنامة في 28 مايو/ وام / اعتمدت اليوم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف” وهي، توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية. وتشمل توصيات أبوظبي 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة المالية. تم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة التطبيقات وبناء القدرات للمجموعة التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي من 6 إلى 8 مارس، 2023 برعاية سموّ...
اقرأ أكثر »
خلال اجتماع «المينافاتف».. اعتماد توصيات أبوظبي لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، «مينافاتف»، وهي توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية.وتشمل توصيات أبوظبي 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشر
اقرأ أكثر »
جامعة الإمارات الأولى محلياً في ستة تخصصات بتصنيف موقع سيماغو العالميالعين في 29 مايو /وام/ حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول محلياً في ست تخصصات رئيسية هي الزراعة والعلوم البيولوجية، والاقتصاد والاقتصاد القياسي والمالية، والطب، وعلم الأدوية والسموم والصيدلانيات، والعلوم الاجتماعية، والبيطرة، وذلك بحسب تصنيف الجامعات بموقع سيماغو العالمي لعام 2023. وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مُسرّعات التصنيف العالمي، إن جامعة الإمارات تعمل من خلال استراتيجياتها المستقبلية، على تعزيز مكانتها عالمياً من خلال مبادرات تستهدف تحقيق قفزات نوعية في تصنيفها العالمي؛ حيث ركزت على دعم البحث العلمي ذي...
اقرأ أكثر »
في ندوة بـ «أبوظبي للكتاب»: الإمارات نموذج عالمي رائد في التسامح والتعايشأكد عبد الرحيم مندي التميمي، عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دولة الإمارات أصبحت تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في التسامح والتعايش بما تحتضنه من أكثر من 200 جنسية متنوعة فكرياً ودينياً وثقافياً، وبما تبذله من جهود لنشر قيم ال
اقرأ أكثر »