'المركزي' يفرض عقوبات على شركة تمويل عاملة في الدولة | الإمارات_اليوم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية.
وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 1.800.000 درهم فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات، وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله. وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.
كما أوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بإنتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، بالإضافة إلى القصور في الإمتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وحماية النظام المالي للدولة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
10 كتب إذا قرأتها تضمن لك اتخاذ قرارات أكثر ذكاء | صحيفة الخليجسواء كنت مستشاراً يأمل في التفوق بعمله، أو طالباً في كلية إدارة الأعمال يتوق للحصول على وظيفة مجزية في شركة مرموقة
اقرأ أكثر »
«أداني» تلغي الاكتتاب التكميلي في حصة بـ 2.5 مليار دولار | صحيفة الخليجألغت شركة «أداني إنتربرايسيز» الهندية بيع أسهمها البالغة 2.5 مليار دولار، الأربعاء، مستشهدة بأوضاع السوق، وسط تراجع مستمر في أسهم المجموعة، والذي أثاره تقرير لبائع على المكشوف في الولايات المتحدة.
اقرأ أكثر »
إبعاد آسيويين سرقوا سجائر بـ 700 ألف درهم | صحيفة الخليجقضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس لمدة عام على عصابة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، وتغريمهم بالتضامن 700 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم...
اقرأ أكثر »
«الأوراق المالية» تتولى الإشراف على «الأصول الافتراضية» في الدولةأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، فقد تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع
اقرأ أكثر »
منخفضات جوية على الدولة في فبرايرتتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، خلال شهر فبراير الجاري، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً، وفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر فبر
اقرأ أكثر »
لجنة في 'الوطني الاتحادي' تعقد حلقة نقاشية افتراضية حول تحديات الأمن المائي في الدولةأبوظبي في الأول من فبراير/ وام/ عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس حلقة نقاشية افتراضية بعنوان ' تحديات الأمن المائي في دولة الإمارات ' ، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي. شارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة وعائشة محمد الملا وعذراء حسن بن ركاض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وناقشت الحلقة محاور تلبية احتياجات المجتمع من...
اقرأ أكثر »