«محكمة أبوظبي» تدين 13 متهماً و7 شركات بجرائم «غسل أموال» | الإمارات_اليوم
وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من خمس إلى عشر سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة عشرة ملايين درهم.
وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، وذلك بمقر مؤسسة سفريات تم اختيارها مقرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشائها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة...
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين،
وذلك إما بصرف المبلغ نقدا بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشائها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقدا، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقدا في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.
كما بينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، فضلا عن إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحبا وإيداعا وتحويلا بقصد إخفاء مصدرها.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«شكراً يا نصاب».. رسالة «واتس أب» تكلفه 5000 درهم | صحيفة الخليجدانت محكمة الجنح والمخالفات بدبي موظفاً عربياً، وقضت بتغريمه 5 آلاف درهم ومصادرة هاتفه...
اقرأ أكثر »
أبوظبي أول مدينة في المنطقة تنجز تقييم النظم البيئية البرية والبحريةأبوظبي في 16 مايو/ وام/ أكملت هيئة البيئة - أبوظبي بنجاح تقييمها للأنظمة البيئية البرية والبحرية في أبوظبي وذلك في إطار إعداد قائمة أبوظبي الحمراء للنظم البيئية والتي تعتبر جزءاً من مشروعها المتكامل لتقييم البيئات البرية والبحرية في الإمارة والذي يعتبر أول تقييم من نوعه على مستوى المنطقة . وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: 'تُعد قائمة أبوظبي الحمراء للنظم البيئية إلى جانب كونها الأولى في المنطقة نموذجاً مثالياً للتعاون مع شركائنا من المنظمات البيئية العالمية في تطوير وتعزيز...
اقرأ أكثر »
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنانأصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه، اليوم الثلاثاء، حسبما علمت وسائل إعلام فرنسية من مصدر مطّلع على الملف.
اقرأ أكثر »
الإمارات توقع 37 اتفاقية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببتنظيم من وزارة العدل، انعقد المؤتمر الأول حول 'دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'، ويستمر على مدار 3 أيام في مقر الوزارة بأبوظبي بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 31 دولة، والجهات المختصة
اقرأ أكثر »
منتدى دولي حول دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح | صحيفة الخليجنظمت دائرة القضاء - أبوظبي، منتدى دولياً بعنوان «دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح والتعايش في سلام»...
اقرأ أكثر »