'قضاء أبوظبي' تناقش آليات مواجهة غسل الأموال للتفاصيل: نتصدر_المشهد
ويأتي المنتدى في إطار دعم التصدي لجرائم غسل الأموال، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال الرقابة المالية والتجارية والحد من الممارسات غير السليمة أو المشبوهة في مختلف أنشطة الأعمال.
وأكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية – في الكلمة الافتتاحية للمنتدى - على أهمية تعزيز آليات مواجهة جرائم غسل الأموال لدعم جهود مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة.
وأشار المستشار الحساني إلى أهمية التعاون الدولي في تحديد المخاطر ووضع السياسات والتنسيق، وملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وتطبيق التدابير الوقائية على القطاع المالي والقطاعات الأخرى المحددة، وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة من حيث سلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية، وتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتسهيل التعاون الدولي.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابزار وفد من دولة الإمارات العاصمة الأمريكية واشنطن التقى خلالها بمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك ممثلين عن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية /FinCEN/، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبي /OFAC/. وجرى خلال الزيار
اقرأ أكثر »
'قضاء أبوظبي' تنظم منتدى افتراضيا حول آليات مواجهة غسل الأموال- في ضوء التشريع والقضاء الإماراتي والتجارب الدولية. أبوظبي في 3 يوليو / وام / نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى افتراضيا حول 'آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان القضاء وغيرهم تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريع والقضاء الاماراتي والتجارب الدولية'، وذلك في إطار تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات للحد من الجرائم المالية. يأتي المنتدى في إطار دعم التصدي لجرائم غسل الأموال، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال الرقابة المالية والتجارية والحد من الممارسات غير السليمة أو المشبوهة في مختلف أنشطة الأعمال. وأكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية - في الكلمة الافتتاحية للمنتدى - أهمية تعزيز آليات مواجهة جرائم غسل الأموال لدعم جهود مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الأثار المترتبة على الجريمة. وقدم المستشار محمد الحساني، رئيس نيابة في نيابة الأموال الكلية بأبوظبي، رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لإمارة أبوظبي، ورقة عمل حول تحديات وحلول مواجهة غسل الأموال والالتزامات المحلية والعالمية، تناول فيها ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، مع تسليط الضوء على اختصاصات محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، وآلية تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتحديات مواجهتها، والتقييم المتبادل لتلك الجريمة وتمويل الإرهاب، ودور قطاع الأعمال في مواجهتها. وأشار المستشار الحساني إلى أهمية التعاون الدولي في تحديد المخاطر ووضع السياسات والتنسيق، وملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وتطبيق التدابير الوقائية على القطاع المالي والقطاعات الأخرى المحددة، وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة من حيث سلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية، وتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية / الشركات / والترتيبات القانونية، وتسهيل التعاون الدولي. واستعرض
اقرأ أكثر »
المؤسسات الثقافية.. مهام أصيلة في مواجهة التحدياتتلعب الثقافة بكل أدواتها ووسائلها دوراً مهماً في رفع الوعي العام، وفي ترسيخ قيم ومفاهيم الترابط الاجتماعي والاستقرار، كما أن زيادة نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع تصنع قوة معنوية ومعرفية عالية في مواجهة الأزمات، وفي هذا السياق، يقول البروفيسور محمد أبو الفرج،
اقرأ أكثر »
'قضاء أبوظبي' تنظم منتدى افتراضيا حول آليات مواجهة غسل الأموال- في ضوء التشريع والقضاء الإماراتي والتجارب الدولية. أبوظبي في 3 يوليو / وام / نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى افتراضيا حول 'آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان القضاء وغيرهم تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريع والقضاء الاماراتي والتجارب الدولية'، وذلك في إطار تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات للحد من الجرائم المالية. يأتي المنتدى في إطار دعم التصدي لجرائم غسل الأموال، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال الرقابة المالية والتجارية والحد من الممارسات غير السليمة أو المشبوهة في مختلف أنشطة الأعمال. وأكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية - في الكلمة الافتتاحية للمنتدى - أهمية تعزيز آليات مواجهة جرائم غسل الأموال لدعم جهود مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الأثار المترتبة على الجريمة. وقدم المستشار محمد الحساني، رئيس نيابة في نيابة الأموال الكلية بأبوظبي، رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لإمارة أبوظبي، ورقة عمل حول تحديات وحلول مواجهة غسل الأموال والالتزامات المحلية والعالمية، تناول فيها ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، مع تسليط الضوء على اختصاصات محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، وآلية تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتحديات مواجهتها، والتقييم المتبادل لتلك الجريمة وتمويل الإرهاب، ودور قطاع الأعمال في مواجهتها. وأشار المستشار الحساني إلى أهمية التعاون الدولي في تحديد المخاطر ووضع السياسات والتنسيق، وملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وتطبيق التدابير الوقائية على القطاع المالي والقطاعات الأخرى المحددة، وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة من حيث سلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية، وتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية / الشركات / والترتيبات القانونية، وتسهيل التعاون الدولي. واستعرض
اقرأ أكثر »
الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابزار وفد من دولة الإمارات العاصمة الأمريكية واشنطن التقى خلالها بمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك ممثلين عن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية /FinCEN/، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبي /OFAC/. وجرى خلال الزيار
اقرأ أكثر »