«فاتف» تستعين بخبير إماراتي لتقييم نُظُم مكافحة غسل الأموال | الإمارات_اليوم
وتعكس مشاركة الخبرات الإماراتية في أعمال التقييم جهود الدولة، والتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودورها الحيوي والفاعل دولياً في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وانضم الحوسني إلى فريق مجموعة «فاتف» الذي تكّون من سبعة مقيّمين، لإجراء عملية تقييم إحدى الدول الأعضاء في المجموعة على مدى 18 شهراً، والتي شملت زيارات ميدانية ومقابلات مع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة، ومن ثم إعداد تقرير تمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام لمجموعة «فاتف» في باريس بتاريخ 24 فبراير 2023.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«فاتف» تستعين بخبير إماراتي لتقييم نُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباستعانت مجموعة العمل المالي «فاتف»، بالخبير الإماراتي الدولي الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مُقيّماً في الجولة الرابعة الحالية، لتقييم نظم الدول الأعضاء في مجال مكا
اقرأ أكثر »
«فاتف» تعتمد خبيراً إماراتياً مقيّماً في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | صحيفة الخليجاستعانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، بالخبير الإماراتي الدولي د. وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مُقيّماً في الجولة الرابعة الحالية لتقييم نظم الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اقرأ أكثر »
'المصرف المركزي' والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقدان ندوة بشأن التطوّرات الرقابيّةأبوظبي في 9 مارس / وام/ استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني .جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الشركات، بما في ذلك ممثّلي المؤسسات الماليّة والمهن والأعمال غير الماليّة المحدّدة، لاستعراض آخر التطوّرات على المستوى الوطني وتحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة. وتناولت أميرة أحمد، من قسم الرقابة على الجرائم الماليّة لدى مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي،...
اقرأ أكثر »
توجيه اتهامات فساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق | صحيفة الخليجقالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، الخميس، إنها ستوجه عدة اتهامات بالفساد إلى رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين في خطوة وصفها بأنها اضطهاد سياسي...
اقرأ أكثر »
اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق | صحيفة الخليجقال عزام باكي رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية لرويترز: إن رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين سيواجه اتهامات بالفساد الجمعة...
اقرأ أكثر »
«النواب» الصومالي يصادق على قانون مكافحة الإرهاب | صحيفة الخليجصادق مجلس النواب الصومالي، أمس الأربعاء، على قانون محاربة الإرهاب ضمن مساعي البلاد لكسر شوكة الإرهاب عبر جملة من التشريعات الخاصة...
اقرأ أكثر »