«المركزي الكويتي» يكشف السرية المصرفية عن شركتين و12 مواطناً | الإمارات_اليوم
قرر بنك الكويت المركزي كشف السرية المصرفية عن حسابات شركة تعمل في مجال المعدات البحرية، وكذلك عن 7 كويتيين عن فترة تمتد لـ8 سنوات.
وبينت المصادر بحسب صحيفة «الرأي» أن طلب «المركزي» في هذا الخصوص جاء بناء على طلب نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال، حيث أفادت المصارف بضرورة تزويد النيابة بجميع المعلومات المطلوبة عن حسابات الشركة، والأشخاص الـ7 وذلك عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 حتى 1 يناير 2021. ولم توضح المصادر أسباب طلب النيابة كشف السرية المصرفية عن الحسابات المستهدفة، إلا أنها لفتت إلى أن القرار مرتبط بقضية حصر أموال.
على صعيد متصل، طُلب من البنوك كشف السرية المصرفية عن شركة تعمل بنشاط التجارة الدولية، إضافة إلى 5 مواطنين عن فترة تمتد لـ10 سنوات، فيما رجحت المصادر أن تكون جميع الأسماء المطلوب الكشف عن بيانات حساباتها ذات صلة بالشركة المرتبطة معها في القضية نفسها. وذكرت أن الفترة التي سيشملها كشف السرية المصرفية عن الشركة والمواطنين الـ5 تمتد من 1 يناير 2012 حتى 1 يناير 2021.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المعاشات: التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزاميأبوظبي في 25 أبريل / وام / أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المنافع التأمينية المقررة لهم عند اكتمال المدد اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات العجز والوفاة. وأوضح محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات بالإنابة، أن 'التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والذي يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه فور التحاقه بالعمل عند انطباق شروط الشمول عليه، ويستثنى من ذلك المتقاعدين العسكريين الذين تم تعينهم في الحكومة الاتحادية بعد تاريخ 15 / 11 / 1999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم / 21 / لسنة 1999'. وأشار إلى أنه 'يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته'. وبين أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، الأمر الذي يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وعائلته. وقال الحمادي إن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتمثل في ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك. وأضاف: 'يخضع لأحكام قانون المعاشات جهات العمل في القطاع الحكومي ويشمل ذلك الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الجهات الحكومية الاتحادية، كما يخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، ب
اقرأ أكثر »
جهود عمانية تثمر الإفراج عن 14 أجنبياً في صنعاءأعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.
اقرأ أكثر »
لبنان.. حكايا تروى عن «قوارب الموت»عادت إلى الواجهة مجدّداً قضية الهجرة السرية بحراً، من بوّابة ميناء طرابلس، من لبنان إلى جزيرة قبرص أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي. وبعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق، يفاقمه شلل سياسي، لم يعد لبنان نقطة انطلاق للاجئين فقط، بل أيضاً لمواطنيه الذين أر
اقرأ أكثر »
المعاشات: التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزاميأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المنافع التأمينية المقررة لهم عند اكتمال المدد اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات العجز والوفاة.وأوضح م
اقرأ أكثر »