عاجل.. «الاقتصاد» تفرض جزاءات إدارية على 8 شركات صحيفة_الخليج الخليج_الاقتصادي
عبد الله الشامسي: رفع مستوى الامتثال لقوانين غسل الأموالفتح باب التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطارنفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات؛ وذلك في إطار حرصها على ضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات...
وأسفرت الجولات عن مخالفة 8 شركات عاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لعدم اتباعها سياسات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة، لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها؛ حيث تم إيقاع 69 مخالفة بقيمة 3 ملايين و550 ألف درهم؛ وذلك لمخالفتها 10 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال...
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تقديم المساعدة الفنية والتوعية، وتعزيز الفهم لدى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، لتمكينها من تطبيق الإجراءات والعمليات الداخلية التي تؤهلها للنمو والازدهار بعيداً عن انتهاك التشريعات، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق الجزاءات الإدارية بكل شفافية على الشركات المخالفة المرحلة القادمة.
ولفت الطنيجي إلى أنه تتم دراسة تقارير التفتيش من قبل خبراء فنيين متخصصين، للتأكد من المخالفات وفق معايير توقيع الجزاءات الإدارية من حيث جسامة المخالفة وأثرها في الالتزام بالتشريعات وغيرها من المعايير الأخرى؛ وذلك للبت فيها وفق تشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة، موضحاً أن أبزر المخالفات من قبل الشركات تمثلت في عدم وضع سياسات وإجراءات تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة، وعدم قيام مسؤول الامتثال بمهامه الواردة في تشريعات مواجهة غسل الأموال، إضافة إلى عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة...
وأكد رئيس قسم التحقيق والإنفاذ بوزارة الاقتصاد، أن الباب مفتوح أمام الشركات التي تمت مخالفتها في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم لسنة 2021.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رئيس الدولة يطمئن هاتفيا على أحوال حجاج الإماراتاطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
اقرأ أكثر »
رئيس الدولة يطمئن هاتفيا على أحوال حجاج الإماراتاطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' على أوضاع حجاج الدولة و أحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقا
اقرأ أكثر »
حجاج الإمارات يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم | صحيفة الخليجوقف حجاج الدولة جميعا على صعيد عرفات الطاهر اليوم الجمعة التاسع من ذي الحجة وأدو صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا الى الخطبة في أجواء إيمانية ممزوجة بالسكينة والتضرع بالدعاء إلى الله عزوجل...
اقرأ أكثر »
الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظماستقرت جموع الحجاج على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.وش
اقرأ أكثر »
العثور على متفجرات في منزل المجرم الذي اغتال آبيعثرت الشرطة اليابانية على متفجرات في شقة مهاجم رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وطالبت من الناس الابتعاد إلى مسافة آمنة من منزله.ووصلت الشرطة مع متخصصين يرتدون بدلات واقية خاصة، إلى المبنى الذي عاش فيه تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، حوالي الساعة
اقرأ أكثر »
حجاج الدولة يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظمعرفات في 8 يوليو / وام / وقف حجاج الدولة اليوم - الجمعة التاسع من ذي الحجة - على صعيد عرفات الطاهر وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا إلى الخطبة في أجواء إيمانية ممزوجة بالسكينة والتضرع بالدعاء إلى الله عز وجل. وقال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إن حجاج الدولة يقفون اليوم على صعيد عرفات ليؤدون ركن الحج الأعظم متوجهين لربهم بالرجاء أن يتقبل منهم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى بكل يسر ومرونة وراحة. وأضاف أن القيادة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم في كافة المجالات ، وتلبية احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة التي تجتمع فيه كافة الأجناس من المسلمين في صعيد واحد ملبين ومكبرين للمولى عز وجل في مشهد تتأثر به القلوب بتلاحم وتعايش الجموع الغفيرة من الحجاج من كل أنحاء العالم. وثمن الكعبي جهود حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لم تدخر جهدا لراحة الحجاج وأداء مناسكهم من خلال البرامج والمبادرات والتجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن والذي يعكس النجاح المبهر في تفويج الحجاج عامة ولحجاج دولة الإمارات خاصة في المشاعر المقدسة. وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير والدعاء إلى القيادة الرشيدة لرعايتها حجاج دولة الإمارات ومتابعتها الحثيثة لشؤونهم من أجل أداء مناسكهم وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على تسخير الأجهزة الحكومية المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.
اقرأ أكثر »