مصر.. ضبط تاجر متورط بغسل عشرات الملايين صحيفة_الخليج
وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتّجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربّحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، بلغت نحو 75 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات وإجراء معاملات مالية، كما أودع بعضاً من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته. وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصر تنفي الإفراج عن شحنات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق | صحيفة الخليجنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، قيام الحكومة المصرية بالإفراج عن شاحنات لمنتوجات غدائية منتهية الصلاحية، وتداولها بالأسواق.
اقرأ أكثر »
أم كلثوم في الخليج | صحيفة الخليجاعتادت الذائقة الغنائية والموسيقية في مجتمعات الخليج العربي الأغاني الشعبية بفنونها المختلفة، وفي مقدمتها فن الصوت الشهير، قبل أن يؤدي ظهور الإذاعات العربية وبدء انتشار أجهزة الراديو، إلى أن تألف آذان الناس أنماط الموسيقى والغناء الآتية من بلدان عربية أخرى، في مقدمتها مصر والعراق.
اقرأ أكثر »
إدارة بايدن تدرس حجباً نهائياً على «هواوي» | صحيفة الخليجتدرس إدارة بايدن حجب شركة «هواوي» Huawei الصينية بالمطلق عن جميع الموردين الأمريكيين الذين يزودونها بالمعالجات والمكونات الأساسية لمجموعة الهواتف الذكية...
اقرأ أكثر »
الطفل وبدء رحلة العلوم | صحيفة الخليجهل أنت على يقين من أنك تعرف متى يجب أن تبدأ التربية العلمية للأطفال؟ لعلك تتصور أن التجارب الذهنية مقصورة على أمثال جاليليو جاليلي وأينشتاين؟ هل تسمح بإلقاء نظرة على العمود في هذا المحور يومين وربما ثلاثة إن شاء الله؟
اقرأ أكثر »
البيت الأبيض: إنهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بكوفيد أيار المقبل | صحيفة الخليجواشنطن / (أ ف ب) أعلن البيت الأبيض الاثنين، أنه يعتزم رسمياً في أيار/مايو إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات مع تفشي وباء كوفيد. ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفيدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقف تلقائياً الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات. ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونغرس فقد نفد فعلياً جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة الكونغرس الاستمرار في التمويل.
اقرأ أكثر »
عبدالله عمران تريم المعلم والضمير والذاكرة | صحيفة الخليجقلّة، وفي ندرة الجواهر الكريمة، مَنْ يتركون أثراً تحويلياً في حياتك، وربما يغيّرون حياتك بالكامل ثقافياً ونفسياً ومستقبلياً، والبعض من هؤلاء يزرعون الزمن والوجود والفكر بالأمل والقوّة والثقة، وهم أرواح إنسانية نظيفة، يظهرون دائماً في الأوقات الصعبة، ويتولّون، في العادة، قيادة الحياة إلى جمالها وإلى مجدها بكل فطرة وأيضاً بكل وعي ثقافي مستقبلي دائماً حين نقرأ أفكارهم وحيواتهم جيداً.
اقرأ أكثر »