pأحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية محاولة غسل مبالغ مالية قُدرت بنحو 600 مليون جنيه، حققها صاحبها من نشاطه الإجرامي بالاستيلاء على أموال كثيرين بزعم توظيفها لهم في مجال النقل الجماعي في حادثة تعيد إلى الأذهان ظاهرة «المستريحين» التي استنزفت جيوب المصريين.
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية محاولة غسل مبالغ مالية قُدرت بنحو 600 مليون جنيه، حققها صاحبها من نشاطه الإجرامي بالاستيلاء على أموال كثيرين بزعم توظيفها لهم في مجال النقل الجماعي في حادثة تعيد إلى الأذهان ظاهرة «المستريحين» التي استنزفت جيوب المصريين.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم مالك شركة، ومقيم بمحافظة الجيزة، كما أنه «هارب خارج البلاد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه»، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية. وأشارت الداخلية إلى أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على كثيرين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.هذا إضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال/ وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حاول غسل 600 مليون جنيه.. سقوط «حوت النقل الجماعي» في مصرأحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، محاولة غسل مبالغ مالية...
اقرأ أكثر »
6276 مزرعة في أبوظبي استفادت من نظام الري الجماعي خلال 2022ارتفع عدد المزارع في إمارة أبوظبي التي تروى بنظام الري الجماعي، والذي توفره هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى 6276 مزرعة
اقرأ أكثر »
لينكدإن منصة التوظيف العالمية تسرّح 600 من موظفيهاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...
اقرأ أكثر »
قطر تُخالف الارتفاع الجماعي للأسهم الخليجيةارتفعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، باستثناء قطر الذي تراجع مؤشرها العام 0.12%.
اقرأ أكثر »
غوتيريش: هجمات حماس على اسرائيل لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...
اقرأ أكثر »