قانوني يحذر من تحويلات مالية مشبوهة تقود أصحابها إلى القضاء | الإمارات_اليوم
وقال المحامي علي خلف الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» إن مجرد الشك أو الاشتباه في صحة عملية التحويل يجب أن يكون سبباً للتوقف على الفور، لأن هذا الخطأ قد يكلف صاحبه الكثير، مشيراً إلى أنه استناداً لأحكام نص المادة من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقام بتحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد...
وتناولت قوانين أخرى هذا النوع من الجرائم، فبحسب المادة من المرسوم بقانون رقم لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهو ما يعد من إحدى صور تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة.
وتناول المشرع الإماراتي عملية تحويل الأموال ونقلها بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها ضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2021 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إذ إنه بحسب هذا القانون يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو عمل على نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
وأشار إلى أنه بحسب هذه القوانين يرتبط تجريم التحويلات المالية المشبوهة بأسباب عدة متعلقة بالسلامة والأمن المالي ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، مؤكداً أن التحقق من هوية ومصداقية الشخص المرسل إليه قبل القيام بعملية التحويل أمر بالغ الأهمية، ويمثل واجباً وطنياً وليس مجرد ضرورة قانونية، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وسمعة المؤسسات المالية.
وتابع أنه في السياق ذاته، حرص المشرع على تأثيم التسول عبر الإنترنت الذي يمثل ظاهرة في الوقت الراهن، إذ تنص المادة من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء، أو بأي صورة أو وسيلة».
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«فكرة» الذكاء الاصطناعي'فكرة الذكاء الاصطناعي تهدد بأن تكون Larger than life، أي أكبر من الحياة أو الواقع. يظل الذكاء الاصطناعي «فكرة» نتاج فكر بشري، وطورها بشر، وينميها بشر، وجميعها نتاج تفكير.' المزيد في مقال أمينة خيري صحيفة_البيان
اقرأ أكثر »
صدفة غريبة تقود مزارعا لاكتشاف أغلى قهوة في العالمعندما رأى هنريك سلوبر، مالك مزرعة القهوة Camocim في ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، طيور الجاكو الضخمة تجتاح مزرعتة، أصيب بالذعر من تخريبها لمحصوله.فقام الرجل المذعور بالاتصال بوكالات حماية البيئة، لكنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون، واقترحوا أن يربي في المزرع
اقرأ أكثر »
أكثر من 824 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الخميسبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 824692 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام. وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول لليوم الخميس بلغ 11107 حاجاً وصل منهم 10128 حاجاً إلى
اقرأ أكثر »
امتحانات الإعادة لطلبة المدارس من 6 إلى 12 يوليوأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمنى لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم ese_ae صحيفة_البيان
اقرأ أكثر »
امتحانات الإعادة لطلبة المدارس من 4 إلى 12 يوليوأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمنى لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام ال
اقرأ أكثر »
إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة عجمان من 9 إلى 12 ذي الحجةأعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ من 9 ذي الحجة، ولغاية 12 ذي الحجة 1444ه، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.جاء ذلك في تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية إلى كافة الجهات الحكومي
اقرأ أكثر »