حذر خبير اقتصادي من 6 أساليب وأشكال يتبعها المتهمون بغسل الأموال، مبيناً أن هذه القضية تعد تهديداً كبيراً للاقتصادات والأمن العالميين
، ولمكافحته، يجب على الحكومات والمؤسسات المالية والقانونية، العمل بشكل مشترك لتعزيز الرقابة وتشديد القوانين المالية والتعاون الدولي في جهود المكافحة، كما أن بذل جهود مشتركة، يمكن أن يسهم في تقليل تأثيراته والمحافظة على الأمن الاقتصادي والوطني.
وقال محمد حلمي الخبير الاقتصادي: «هناك 6 أشكال وصور لغسل الأموال، تلجأ إليها المنظمات والمتهمون من أجل حجب الرؤى عن الطرق غير الشرعية التي يتخذونها لكسب المزيد من الأموال وتحويلها إلى خارج الحدود، وهذه أشكال وأساليب قد تؤدي إلى عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة».
وبيّن الخبير الاقتصادي أن من أشكال غسل الأموال، الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا، مثل استخدام العملات الرقمية والتشفير لإخفاء الأموال وتبديلها بسهولة، وشبكات التجارة غير القانونية، التي تشمل العمليات الكبيرة لغسل الأموال، مثل تجارة المخدرات والأسلحة وغيرها من البضائع غير القانونية.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
%50 حصة الإمارات من رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد الرقمي بالمنطقةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية
اقرأ أكثر »
«العلاج بالفن» يسلط الضوء على أهمية تبني طرق حديثة في التعامل مع المشاكل النفسيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...
اقرأ أكثر »
تنفيذاً لتوجيهات سلطان.. طرق الشارقة تطور طريق البديعتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تطور هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة...
اقرأ أكثر »
مشجعو اليونايتد يشعرون بالندم: كيف تخلصنا من رونالدو؟عبر مشجعو مانشستر يونايتد عن دهشتهم من تخلص النادي الإنجليزي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما سجل هدفاً بقدمه اليسرى...
اقرأ أكثر »
احتفالاً بيوم المواصلات العامة.. «طرق دبي» تحفز الجمهور بمليون نقطة «نول بلس»انطلقت، الأربعاء، فعاليات احتفال هيئة الطرق والمواصلات بالذكرى الـ14 لإطلاق مبادرة «يوم المواصلات العامة»؛ حيث
اقرأ أكثر »
الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بجهود 'الوطني الاتحادي' بمجالات الحوكمة المستدامة ودعم الممارسات المناخيةأبوظبي في 24 أكتوبر / وام / أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالريادة في الحوكمة المستدامة التي ينتهجها ويعمل على تنفيذها المجلس الوطني الاتحادي، وذلك كجزء من حملة الاتحاد التي تستهدف المناخ وبرلمانات من أجل الكوكب، وتركز على الممارسات المناخية الجيدة التي تتبعها البرلمانات في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تكرارها في أماكن أخرى.
اقرأ أكثر »