ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي صحيفة_الخليج
وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء السبت، إن المتهم يقيم بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية، وهو محبوس حالياً على ذمة قضية ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.
وأوضحت أنه تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، كما أودع بعض الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تمويل 126 مشروعاً بيئياً في مصر بـ483 مليون يورو | صحيفة الخليجعقدت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، اجتماعاً مع مسؤولي مشروع التحكم في التلوث الصناعي، التابع للوزارة، وذلك بهدف عرض أهم مخرجاته، والتحديات وكيفية التغلب عليها.
اقرأ أكثر »
دبي تستقبل 14.36 مليون زائر دولي في العام 2022 | صحيفة الخليجكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97 بالمئة مقارنة|||
اقرأ أكثر »
«الفاو»: تحسّن طفيف في توقعات الإمدادات العالمية من الحبوب | صحيفة الخليجرفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها الأخيرة للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022 بمقدار 8.3 مليون طن (0.3%) هذا الشهر لتبلغ 2765 مليون طن
اقرأ أكثر »
من هو رجل الأعمال الأردني المتوفَّى في مصر؟ | صحيفة الخليجذكرت مصادر في سفارة الأردن في القاهرة أن المعلومات المتداولة حول وفاة رجل أعمال أردني في مصر تعود إلى مدير الإنتاج هزاع عبدالله البرماوي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة إثر جلطة دماغية حادة خلال وجوده في أحد الفنادق هناك...
اقرأ أكثر »
اعتقال مشتبه به في سرقة قردين من حديقة حيوانات دالاس | صحيفة الخليجتم اعتقال رجل في ولاية تكساس الأمريكية في إطار التحقيق في سرقة قردين من فصيلة «الإمبراطور تامارين» من حديقة دالاس للحيوانات التي شهدت في الأسابيع الأخيرة سلسلة حوادث غامضة، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.
اقرأ أكثر »
«الهوية والجنسية» تحدّث الشروط للماكثين في الخارج أكثر من 6 أشهر | صحيفة الخليجأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحديثات للتقدم بطلب تصريح دخول دولة الإمارات، للماكثين في الخارج أكثر من 6 أشهر...
اقرأ أكثر »