تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط قضية غسل أموال بحو 350 مليون جنيه....
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط قضية غسل أموال بحو 350 مليون جنيه، ارتكبها 3 عاطلين، وإحدى السيدات، إثر قيامهم بترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 عاطلين «لهم معلومات جنائية»، وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرام عن طريق قيامهم ب . وأضاف البيان، أن المتهمين قاموا بإيداع جانب من تلك الأموال في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
22 جهة حكومية تعرض 350 شاغراً في «رؤية الإمارات للتوظيف»انطلق، أمس الثلاثاء، معرض «رؤية الإمارات للتوظيف 2023» في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 21 سبتمبر/ أيلول 2023...
اقرأ أكثر »
350 شاغراً في الجهات الحكومية بدبي لـ «المواهب المستدامة»شهد معرض «رؤية الإمارات للوظائف» في دبي أمس، حضوراً لافتاً للباحثات عن عمل، كما استقبل عدداً كبيراً من المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل أو الراغبين في الانتقال إلى وظائف أخرى.ويشارك في النسخة 22 من المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر الجاري، أكثر م
اقرأ أكثر »
350 مشاركاً في منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول بالشارقةالشارقة في 20 سبتمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول (اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدي واعد) يومي 26 و27 سبتمبر الجاري والذي يشهد مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق.وأكدت غرفة الشارقة اكتمال استعداداتها لاستضافة الحدث الذي يشكل انطلاقة لعلاقات اقتصادية وتجارية وصناعية جديدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق...
اقرأ أكثر »
1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومدبي في 19 سبتمبر/ وام/ بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 153.47 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.83 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تلتها مبايعة بقيمة 14.82 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ...
اقرأ أكثر »
جهود أمنية مكثفة لحل لغز مقتل عماني في القاهرةتكثف الأجهزة الأمنية في مصر من جهودها لحل لغز مقتل رجل عماني في القاهرة.
اقرأ أكثر »
مرفق الاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإماراتأطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي
اقرأ أكثر »