تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل الأموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي. فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، وشبكة أخرى تستخدم العملات الرقمية لغسل أموال بقيمة 180 مليون درهم.
التاريخ:في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من ال جرائم ، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
أمن اقتصاد جرائم غسل أموال دبي الامارات الشبكات الاجرامية الاعمال الرقمية
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
اعتماد مخصصات بقيمة 750 مليون درهم لتعزيز البحث والتطوير في دبيأقر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن برنامج البحث والتطوير لتكون دبي ضمن أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول 2033.
اقرأ أكثر »
إعفاء 1277 مواطناً من الديون بقيمة 401 مليون درهمأعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة في الإمارات عن إعفاء 1277 مواطناً من ديونهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
اقرأ أكثر »
بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 130 مليون درهمتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية
اقرأ أكثر »
تكريم صناع الأمل في دبي بجائزة مالية تبلغ مليون درهم لكل منهمكرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية قدرها مليون درهم لكل منهم، وأعلن عن تبرع ريع الحفل الختامي لمشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري في مصر.
اقرأ أكثر »
إعفاء المواطنين من الديون بقيمة 401.8 مليون درهمأعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة إعفاء 1277 مواطناً من ديونهم بقيمة 401.8 مليون درهم، بالتعاون مع 18 بنكاً ومؤسسات مالية.
اقرأ أكثر »
أوقاف دبي تحصل على شهادة GIMI كأفضل جهة وقفية حكومية مبتكرةحصدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي شهادة المعهد العالمي لإدارة الابتكار في أميركا «GIMI»، كأفضل جهة وقفية حكومية مبتكرة، لتصبح بذلك أول مؤسسة وقفية في العالم تحصل على هذه الشهادة.
اقرأ أكثر »