عاجل | تغريم شركة صرافة 1.9 مليون درهم لمخالفة قانون مواجهة غسل الأموال صحيفة_الخليج الخليج_الاقتصادي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1,925,000 درهم، بعد التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي حيث كشفت نتائجه أن شركة الصرافة المعنية لم تحصل على خطابات عدم ممانعة من المصرف المركزي واللازمة للدخول في علاقات تجارية معينة. كما أظهرت هذه النتائج ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
بيع فيلا «مانشن» في تلال الغاف بـ90.1 مليون درهم | صحيفة الخليجدبي: «الخليج» ********** أعلنت «ماجد الفطيم» لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها، يتمثل في بيع فيلا «مانشن» فائقة الفخامة مقابل 90.1 مليون درهم في «لاني آيلاند» - تلال الغاف.
اقرأ أكثر »
المزاد السادس لسندات الخزينة يستقطب 6.72 مليار درهم | صحيفة الخليجأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع...
اقرأ أكثر »
300 ألف درهم لورثة مريضة توفيت بخطأ طبي | صحيفة الخليجقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مستشفى وطبيبة أخصائية نساء وتوليد بأن يؤديا إلى ورثة مريضة توفيت نتيجة خطأ الطبيبة في إجراء عملية استئصال ورم ليفي، 200 ألف درهم دية شرعية و100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثتهم.
اقرأ أكثر »
يتحايلون على رجل للاستيلاء على 298 ألف درهم منه | صحيفة الخليجقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أشخاص بأن يؤدوا إلى رجل 298 ألف درهم، لاستيلائهم على المبلغ منه، بعد إيهامه بأنهم يعملون في المصرف المركزي.
اقرأ أكثر »
«الاتحاد العقارية» تعتزم إطلاق مشروع جديد بـ 1.6 مليار درهم | صحيفة الخليج788 وحدة موزعة على 3 أبراج تشمل تاون هاوس وفلل ********************* دبي: «الخليج» أعلنت شركة الاتحاد العقارية، الثلاثاء، عزمها إطلاق مشروع جديد لأول مرة منذ العام 2015. ويقع «تكايا» المشروع الجديد متعدد الأغراض في منطقة موتور سيتي، وسيتضمن المشروع المتميز الجديد 788 وحدة موزعة على 3 أبراج، وتشمل الوحدات 39 تاون هاوس و5 فلل، إضافة إلى 744 شقة سكنية ومساحات تجارية تمتد على مساحة 55 ألف قدم مربع. تقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.6 مليار درهم، بمساحة إجمالية 1.18 مليون قدم مربع، ومساحة مبنية تقدر بمليوني قدم مربع.
اقرأ أكثر »
«موانئ أبوظبي» تطلق أكبر مشغل لمرافق سكن الموظفين بـ 7 مليارات درهم | صحيفة الخليجأبوظبي: «الخليج» أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن دمج كيزاد للمجمعات مع شركة الإسكان الجماعي لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها.
اقرأ أكثر »