فرضت هيئة تنظيمية بريطانية غرامة قدرها 3.5 مليون جنيه استرليني...
فرضت هيئة تنظيمية بريطانية غرامة قدرها 3.5 مليون جنيه استرليني على ذراع «كوين بيس» في المملكة المتحدة CB Payments Limited الخميس، لخرقها اتفاقية طوعية تهدف إلى منع بورصة العملات المشفرة من ضم عملاء من ذوي مخاطر مرتفعة.
تعود القصة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، عندما دخلت CBPL في اتفاقية طوعية مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، تمنعها من قبول أو «تخديم» عملاء جدد اعتبرهم المنظم عاليي المخاطر. ومع ذلك، انتهكت الشركة الاتفاقية وضمت وخدمت 13416 من العملاء المندرجين تحت هذا المسمى. وقالت الهيئة الرقابية البريطانية؛ إن حوالي 31% من هؤلاء الأشخاص أودعوا ما يقرب من 24.9 مليون دولار، واستخدمت هذه الأموال في عمليات السحب وتنفيذ معاملات العملات المشفرة عبر كيانات «كوين بيس» الأخرى، بإجمالي ما يقرب من 226 مليون دولار.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية والمشرفة على السوق في هيئة السلوك المالي: «تعاني ضوابط CBPL نقاط ضعف كبيرة وقد أخبرناها بذلك، لكنها انتهكت المتطلبات التنظيمية مراراً وتكراراً، وتصرفاتها زادت من خطر استخدام المجرمين لمنصتها من أجل غسيل عائداتهم، ولن نتسامح مع مثل هذا التراخي الذي يعرض سلامة أسواقنا للخطر».
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«شي إن» تتعهد بالاستثمار في بريطانيا وأوروبا قبيل طرح عام محتملقالت شركة (شي إن) لتجارة الملابس بالتجزئة: «إنها ستستثمر 250 مليون يورو (271 مليون دولار) ...
اقرأ أكثر »
إسرائيل تُحَول للفلسطينيين 116 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزةقالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، الأربعاء: إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيقل (116 مليون دولار)...
اقرأ أكثر »
بالربع الثاني.. بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون يجمعون 264 مليون دولارقالت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها وحلفاءها الديمقراطيين جمعوا 264 مليون دولار في الربع الثاني
اقرأ أكثر »
«ناسداك دبي» تدرج ثاني صكوك «أراد» ب400 مليون دولاررحّبت «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من قبل شركة «أرادَ» للتطوير العقاري.
اقرأ أكثر »
قرع جرس إدراج صكوك بـ500 مليون دولار لـ«الشارقة الإسلامي»رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من قبل مصرف الشارقة الإسلامي...
اقرأ أكثر »
ماسك يعتزم التبرع بـ45 مليون دولار شهرياً لدعم ترامبذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاثنين أن إيلون ماسك يعتزم التبرع بنحو 45 مليون دولار شهرياً
اقرأ أكثر »