- بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن جرائم غسل الأموال. أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / عقدت لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، اجتماعاً تنسيقياً، مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يأتي الاجتماع التنسيقي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً الهدفين الثاني والثالث والذين يؤكدان على تعزيز دور النيابة العامة...
أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / عقدت لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، اجتماعاً تنسيقياً، مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعات عدة أهمها إدخال التحسينات على نظام إدارة الاستعلامات المتكامل والتغذية الراجعة للطلبات المدخلة في النظام، وتعزيز فعالية التحقيقات المالية بالاستعانة بطلبات التعاون الدولي غير الرسمي عبر الوحدات النظيرة وبشكل خاص ملاحقة الجناة الهاربين خارج الدولة وتتبع أصولهم والأموال المنهوبة.
كما تمت مناقشة مبادرة وحدة المعلومات المالية بشأن منصة التعليم الإلكتروني عبر مركز إيغمونت للتميز والقيادة لوحدات الاستخبارات المالية "ECOFEL" التي تهدف إلى تعزيز الشراكة في التدريب وبناء القدرات والخبرات في مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
وكيل وزارة المالية لــ 'وام': الإمارات حققت أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبيةمن/ رامي سميح..دبي في 13 سبتمبر /وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات 'وام' على هامش أعمال 'المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية'، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من...
اقرأ أكثر »
النائب العام للدولة يبحث مع سفير جورجيا تعزيز التعاون القضائيبحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة مع باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، آفاق التعاون
اقرأ أكثر »
استعراض مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في أبوظبيبحثت دائرة البلديات والنقل بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك
اقرأ أكثر »
النائب العام للدولة يبحث مع سفير جورجيا تعزيز التعاون القضائي المشتركأبوظبي في 12 سبتمبر/وام/ بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة مع سعادة باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، آفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وسبل تنمية هذا التعاون بين الجانبين.جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية جورجيا اليوم في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بحضور المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، و محمد يوسف الحمادي من إدارة التعاون الدولي القضائي و سيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون...
اقرأ أكثر »
العميد يجدد اتفاقية الرعاية مع أودي - النابودة للسياراتجدد النصر عقد الرعاية مع شركة أودي - النابودة للسيارات، شريك النقل الرسمي للنادي للموسم 2023-2024، وذلك في إطار الاستدامة المالية
اقرأ أكثر »
36 فريقاً في بطولة شرطة دبي لكرة القدم للجالية الهنديةانطلقت بطولة كرة القدم للجالية الهندية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة القصيص...
اقرأ أكثر »