أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع 'مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة' وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة. وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي خلال كلمة...
أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت : “ إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي”.
وقال سعادته :"تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
وغطّت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
1.2 مليار دولار أقساط التأمين بمركز دبي المالي العالميارتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة في مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2023 إلى 1.2 مليار دولار بزيادة بلغت 18% عن النصف الأول من عام 2022...
اقرأ أكثر »
«الهلال الأحمر» تنظم «المؤتمر العالمي لحفظ النعمة»تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» ينطلق «المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة»
اقرأ أكثر »
مصرف الإمارات للتنمية يمكّن الكفاءات القيادية في القطاع المالييشارك مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات
اقرأ أكثر »
'الإمارات للتنمية' يشارك في معرض 'رؤية الإمارات للوظائف 2023' بدبيدبي في 19 سبتمبر/ وام/ يشارك مصرف الإمارات للتنمية في معرض 'رؤية الإمارات للوظائف 2023'، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري.وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن معرض ’رؤية الإمارات للوظائف‘ ومن خلال الدور الرائد الذي يقوم به في تطوير مهارات الشباب، أصبح منصة رائدة لتمكين الكوادر الإماراتية وتحفيزها للمساهمة في مسيرة التطور والريادة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، عبر توفير أفضل فرص العمل والتدريب للباحثين عن الوظائف.وأشار النقبي إلى حرص...
اقرأ أكثر »
رائعة بيكاسو «سيدة في لا مونتر» في ضيافة دبي 25 الجاريتحتضن دبي، في 25 الجاري، لوحة ثمينة نادرة للفنان العالمي بيكاسو، وهي: «سيدة في لا مونتر».
اقرأ أكثر »