يحقق مكتب المدعي العام في باريس مع الرئيس التنفيذي لشركة «إل في إم إتش» برنارد أرنو، بشأن المعاملات المالية التي تتعلق بالملياردير الروسي نيكولاي ساركيسوف.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، الخميس، نقلاً عن وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية تراكفين، أن «ساركيسوف اشترى عقارات في منتجع كورشوفيل للتزلج في جبال الألب بمساعدة قرض من أرنو».
أرنو الذي يدير إمبراطورية «إل في إم إتش» الفاخرة، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك وفقاً لمجلة فوربس، يشتبه في أنه أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو من أجل الصفقة. وأكد مكتب المدعي العام في باريس، الجمعة، أن تحقيقاً أولياً يجري منذ عام 2022، وأن تقرير «تراكفين»، «الذي يلفت انتباه مكتب المدعي العام إلى العمليات المتعلقة بالسيد برنارد أرنو والسيد ساركيسوف، والتي من المحتمل أن تصف أعمال غسل الأموال، قد تم التحقيق فيه وتم إلحاقه بهذا الإجراء».
ورفض مكتب المدعي العام التعليق أكثر على التحقيقات الجارية. ولا يعني التحقيق الأولي بالضرورة ارتكاب مخالفات، ونقلت صحيفة لوموند عن أحد المقربين من أرنو قوله: «إن الصفقة نُفذت في نطاق القانون الفرنسي». وخسر أرنو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم وأحد أغنى الرجال في العالم، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد محققي الضرائب الفرنسيين في فبراير/شباط بشأن قانونية مداهمة مقر «إل في إم إتش» عام 2019. وتتعلق المداهمة بتحقيق في الاحتيال الضريبي مرتبط بأنشطة في بلجيكا. ونيكولاي ساركيسوف هو شخصية بارزة في شركة التأمين الروسية «ريسو» التي يملكها شقيقه سيرجي.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
دوريات أوروبا.. توتنهام يتحدى ليفربول ولايبزج يواجه بايرن في جولة حافلة بالمباريات المثيرةتترقب بطولات الدوري المحلية الكبيرة لكرة القدم في أوروبا جولة حافلة بالإثارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.وتشهد كل من بطولات الدوري الـ5 الكبرى في أوروبا مواجهات كبيرة
اقرأ أكثر »
قطاع العقارات في دبي يستهوي المستثمرين الروسأصبح المستثمرون الروس من كبار المستثمرين في العقارات في دبي، بعد عزوفهم عن دخول أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية...
اقرأ أكثر »
«تقارير مضللة».. الشرطة الهندية تنفي اقتحام منزل رئيس وزراء ولاية مانيبورنفت الشرطة الهندية تقارير، تفيد بأن حشداً هاجم مقر إقامة بيرين سينغ رئيس وزراء ولاية مانيبور في شمال شرقي البلاد ووصفتها بأنها «كاذبة ومضللة»، وأضافت أن المنزل يخضع «لإجراءات أمنية كافية».
اقرأ أكثر »
«النواب الأمريكي» يبدأ أول جلسات التحقيق لعزل بايدنبدأت أولى جلسات لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، للتحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأكدت لجنة
اقرأ أكثر »
برشلونة يخضع لتحقيق بسبب قضية تحكيم | دبي الرياضيةكشفت وثيقة من محكمة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن نادي برشلونة الإسباني يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى ضمن قضية تتعلق بمزاعم فساد بلجنة الحكام في البلاد خلال عقدين. وتمر كرة القدم الإسبانية، والاتحاد الوطني على التحديد، بمرحلة محاسبة بعد مزاعم اعتداء جنسي ضد رئيسه السابق لويس روبياليس....
اقرأ أكثر »
الشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة حكام كرة القدم في فضيحة دفع أموال مشبوهةقامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.
اقرأ أكثر »