«التايمز»: بريطانيا تبدأ التحقيق مع «الريان» القطري في قضايا غسيل أموال

الإمارات العربية المتحدة أخبار أخبار

«التايمز»: بريطانيا تبدأ التحقيق مع «الريان» القطري في قضايا غسيل أموال
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار,الإمارات العربية المتحدة عناوين
  • 📰 aletihadae
  • ⏱ Reading Time:
  • 47 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 53%

'التايمز': بريطانيا تبدأ التحقيق مع 'الريان' القطري في قضايا غسيل أموال للتفاصيل: مصدرك_الأول

بدأت السلطات البريطانية تحقيقاتها مع بنك بريطاني مملوك للنظام القطري، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإرهابيين، بشأن ضوابطه المتعلقة بغسيل الأموال. وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أنه تم فرض قيود على تشغيل مصرف الريان، أقدم وأكبر بنك إسلامي في المملكة المتحدة، في انتظار نتائج تحقيق هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية.

وتضطلع هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية بتنظيم سلوكيات 59 ألف شركة بريطانية، بما في ذلك البنوك والتي تُلزم «بتطبيق العناية الواجبة على العملاء المستندة إلى المخاطر»، وغيرها من الخطوات لمنع استخدام خدماتهم «لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب». ومعظم عملاء مصرف الريان الذي يقع مقره الرئيس في مدينة برمنجهام – أحد معاقل الإخوان الإرهابيين في إنجلترا - هم من أغنياء القطريين والطبقة الحاكمة. ويقول البنك إن فرع «نايتسبريدج» مقابل هارودز «يقدم خدمة شخصية مصممة لتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات المرتفعة، وعملاء مجلس التعاون الخليجي».

وتواجه أي شركة أو فرد يُدان بعدم الامتثال لقواعد غسيل الأموال، غرامة غير محدودة أو عقوبة السجن لمدة أقصاها عامين. وأبلغ الريان المساهمين هذا العام أن «عمليات وضوابط مكافحة غسيل الأموال قد تم وضعها تحت المراجعة الرسمية من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية، ما أدى إلى استمرار الاستثمار في عمليات محسنة لمكافحة غسل الأموال».

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

aletihadae /  🏆 9. in AE

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

«مجلس السيادة»: التنمية تبدأ بإنهاء الحروب«مجلس السيادة»: التنمية تبدأ بإنهاء الحروبتعهد أعضاء «مجلس السيادة» في السودان بالعمل مع بعض لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية، وأكدوا في أول اجتماع للمجلس بكامل عضويته أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد، في وقت
اقرأ أكثر »

احتجاز أغرب سيارة في بريطانيااحتجاز أغرب سيارة في بريطانيااحتجاز أغرب سيارة في بريطانيا صحيفة_الخليج
اقرأ أكثر »

أمريكا: لن نسمح بتطوير برنامج إيران الصاروخيأمريكا: لن نسمح بتطوير برنامج إيران الصاروخيشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية، على أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.
اقرأ أكثر »

الروبوتات تؤنس المسنين في اليابانالروبوتات تؤنس المسنين في اليابانعاشت السيدة اليابانية، سيتسوكو ساكي، لمدة عام مع روبوت في منزلها الفسيح في مدينة سايجو، غرب اليابان، وكانت ضمن مجموعة صغيرة من كبار السن يخوضون تجربة لحكومة المدينة،
اقرأ أكثر »

تخريج دورة «التعامل مع الموقوفين»تخريج دورة «التعامل مع الموقوفين»
اقرأ أكثر »

«خليفة الصناعية» توقع اتفاقية استراتيجية مع اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند«خليفة الصناعية» توقع اتفاقية استراتيجية مع اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند
اقرأ أكثر »



Render Time: 2025-02-14 15:18:22